600839 : 四川长虹第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2014-060 号

债券代码：126019 债券简称：09 长虹债

四川长虹电器股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第九届董事

会第八次会议通知于 2014 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于

公司副总经理、董事会秘书、监事会主席、财务负责人列席了会议，会议召开符

合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充

分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘黄大文为公司副总经理的议案》

为保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《上海

、 、

证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实

施细则》的相关规定，由公司副董事长兼总经理刘体斌提议，经公司董事会下属

提名委员会审核，同意聘任黄大文先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见：

1、黄大文先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总

经理的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人

员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

2、本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次

聘任副总经理的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的

规定；

3、我们同意公司董事会聘任黄大文先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于投资组建四川智易家网络科技有限公司的议案》

根据公司经营发展需要， 为实现整合资源、提升运作效率，合理引进新业务，

搭建 O2O 新型运营模式，同意公司与合肥美菱股份有限公司共同出资组建四川智

易家网络科技有限公司(以下简称“新公司” ，暂用名，最终以工商管理部门核

准为准)，新公司注册资本为 5000 万元人民币，其中本公司认缴出资 3500 万元，

占注册资本的 70%，合肥美菱股份有限公司认缴出资 1500 万元，占注册资本的

30%，首次出资 2000 万元人民币，其余认缴出资根据项目进展及资金需求等情况

民用太阳能设备、照明灯具、音响功放、移动电源、电池、保健品、酒水、饮料、

农副产品、农机具批发销售等(具体经营范围以工商管理部门核准为准) ；经营

期限为 20 年。

授权公司经营班子负责组建四川智易家网络科技有限公司相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2014 年 11 月 25 日

附件：黄大文先生简历

黄大文：男，1967 年 3 月生，汉族，四川内江人，英国格拉斯哥大学工商

管理硕士研究生，中共党员，高级政工师、工程师，绵阳市第六届“十大杰出青

年”、江西省优秀厂长(经理)、景德镇市国资系统优秀共产党员。历任本公司印

制板厂副厂长、器件本部营销部经理、器件公司副总经理、物资经营中心(物资

部)部长，华意压缩机股份有限公司常务副总经理，华意压缩机巴塞罗那有限责

任公司总经理等职务，现任本公司副总经理、华意压缩机股份有限公司董事、加

西贝拉压缩机有限公司董事。