警惕！天龙白银App被曝人为控盘、资金无监管，无资质运营！

天龙白银App投资者做白银出现严重亏损，实际情况与宣传完全不符。所谓“5元即可投资”“普通人月入上万”等说法纯属虚假宣传，其背后的上海华通白银国际交易中心有限公司并未取得白银期货交易相关资质与牌照，却以现货交易名义开展类期货交易，诱导投资者开户充值，并通过人为控盘等方式造成投资者资金大幅亏损。

在网上切勿随意点击、下载来源不明的投资理财类软件。此类平台多为骗子搭建的虚假交易软件，初期可能以小额返利获取信任，一旦投资者加大投入，便会以各种理由要求继续充值，最终导致本金难以收回。投资理财务必谨慎，不要轻信“高额回报”“轻松赚钱”等宣传，天上不会掉馅饼。应选择正规持牌机构，认真核实平台资质，避免被网络广告误导。

问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

交易APP：华通白银APP、中国白银APP、掌上白银APP、银宝街APP、华.银APP、中银订购APP等

交易产品：白银、铂金

存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、疑似内幕交易

具体问题：平台卡顿；行情走势与正规期货市场不一致；入金流向其他公司；缺乏第三方资金监管

受害者案例：（涉及隐私，部分信息已作处理）

我在抖音上看到天龙白银广告，宣称投资理财5元起投，只强调高收益，未提示风险，属于虚假宣传并诱导开户。进入APP后虽有活动，但必须充值才能操作，盈利券无法提现，还需下单三次方可提现。平台手续费高达20%，远高于正规平台万分之五左右的标准。其虽称具有现货白银交易资质，但并未取得开展此类期货模式交易的资质，且宣称走势与国际市场一致，实际存在明显差异。APP频繁提示下单，部分订单看似与行情分析一致，但一旦加仓便遭遇爆仓，导致我亏损47000元，其中部分资金来自网贷。充值页面还会跳转至其他网页，投诉后平台未予理会，甚至更换充值主体公司。

处理结果：受害者均通过社交媒体广告接触到天龙白银平台。该平台未取得期货交易资质，却采用期货交易模式开展业务。接到受害者反馈后，其提供了相关证据材料，目前已协助开展后续处理，一般需7至15个工作日完成。追损顾问张成：dzc644

华通白银旗下交易平台存在以下重大异常情况：

行情数据异常偏离：

天龙白银及华通白银APP等多个平台白银价格走势与国际贵金属市场（如伦敦银、COMEX白银）存在显著偏离，波动幅度、趋势方向及关键点位均不同步，涉嫌数据源失真或人为干预。

交易时段异常波动：

平台行情长期处于非正常平稳状态，日均波动率显著低于国际市场基准值。但在用户入金后，账户相关品种常出现异常波动，振幅可达日常水平的5至8倍，且波动方向多与用户建仓方向相反，存在疑似人为控盘特征。

资金存管重大风险：

通过支付宝入金的资金流向异常，收款方并非公示的第三方存管账户，资金未按监管要求进入银行托管体系，支付凭证与交易账户记录无法对应，涉嫌违反《商品现货市场交易特别规定》第二十一条关于资金存管的规定。

投资有风险，入市须谨慎！张成顾问提示：金融市场乱象较多，投资者容易误入虚假平台造成损失。若发现被骗，应及时保存证据，依法维护自身权益。张成顾问（V：dzc644；Tell：18716460624）可协助受害者追索损失。