海鸥卫浴(002084)个股公告正文

海鸥卫浴：第四届监事会第十五次会议决议公告

日期：2015-04-27附件下载

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第四届监事会第十五次会议通知于 2015 年 4 月 13 日以电子邮件、短信形式发出,会议于 2015年 4 月 23 日(星期四)在公司董事会会议室召开。会议应出席监事三人,实际出席三人。会议由监事会主席林峰先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2014 年度监事会工作报告》

2.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果讨论通过了《海鸥卫浴 2014 年度董事会工作报告》

3.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果讨论通过了《海鸥卫浴 2014 年度财务决算方案》

4.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果讨论通过了《海鸥卫浴 2015 年度财务预算方案》

5.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果讨论通过了《海鸥卫浴 2014 年度利润分配预案》

6.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果讨论通过了《海鸥卫浴 2014 年年度报告》及《海鸥卫浴 2014 年年度报告摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于 2014 年度关联交易情况

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2015-019说明的议案》

8.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果讨论通过了《关于与广州鸥保卫浴用品有限公司 2015 年度日常关联交易情况预计的议案》

9. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果讨论通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2015 年度日常关联交易情况预计的议案》

10.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于 2014 年度公司内部控制评价报告》

监事会已经审阅了《关于 2014 年度公司内部控制评价报告》,认为公司内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。

11.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2014 年度奖金的议案》

根据公司 2014 年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定,同意提取、发放 2014 年度奖金如下:

(1)提取,发放董事、监事 2014 年度奖金共计 508,000 元,授权董事长具体执行。

(2)提取,发放高级管理人员 2014 年度奖金共计 226,667 元,授权总经理具体执行。

12、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬政策的议案》

上述第 1 项至第 6 项议案和第 9 项议案、第 11 项议案的第(1)议项、第 12 项议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

三、备查文件

海鸥卫浴第四届监事会第十五次会议决议。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 27 日