无资质、高手续费、人为控盘—起底“中国白银”APP期货骗局

“中国白银”APP看似正规实则暗藏陷阱，名为“中国白银”的投资APP乍听之下颇具权威感，加之其广告在各大网络平台频繁出现，宣传语强调“小额起步、收益可观”，令不少投资者误以为只需投入少量资金，便能轻松获利。更有甚者，平台还赠送所谓“代金券”，进一步营造出合法合规的假象，使投资者放松警惕。

然而，该平台表面提供K线图供用户参考并自由买卖白银，实则交易操作并非完全由用户掌控。所谓的“风控机制”实为后台人为干预，用户何时买入、卖出，往往受平台操控，失去真正自主权。

涉事公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

关联交易APP（多个名称）：中国白银APP、华通白银APP、掌上白银APP、银宝街APP、华.银APP、中银订购APP等

交易品种：白银、铂金

主要问题：虚假宣传、诱导开户、涉嫌非法期货交易、存在内幕操控

具体违规行为包括：平台运行卡顿，价格走势与正规期货市场严重不符；用户入金账户并非平台自身，而是转入其他公司账户；缺乏第三方资金监管机制，资金安全无保障；受害者案例（为保护隐私，部分信息已做处理）

案例一：

本人于2024年12月21日前后，通过短视频平台广告下载“中国白银”APP。自2024年12月至2025年4月期间，累计充值123,000余元用于购买白银及铂金“期货”，最终全部亏损。事后发现，该平台所显示的白银、铂金价格走势与国内外正规期货市场明显不符，且交易过程中收取高额服务费，存在人为操盘、欺诈消费者等行为。平台不断推送“高回报”“任务奖励”等诱导性信息，刺激用户持续加仓，却从未提示任何投资风险。

案例二：

我在“中国白银”APP的账号为1872951****。2025年2月16日，通过抖音广告接触到该平台，所属公司为上海华通白银国际交易中心有限公司。广告宣称“5元起投”“稳赚高收益”，却未作任何风险提示。进入APP后，虽有“活动”但需先充值才能参与，所获“盈利券”无法提现。更设门槛：必须完成三次交易才可申请提现。手续费高达10%–20%，远超正规交易平台的万分之五标准。

尽管该公司声称拥有现货白银交易资质，但其实际开展的是类期货交易，明显超出经营范围。平台宣称价格“同步国际行情”，实则细微处差异巨大——当用户按其“分析”下单后一旦加仓，价格立即反向剧烈波动，导致爆仓。所谓“跟随大神操作”更是陷阱，跟单即爆，直至用户无力追加。

本人累计充值超10万元，仅成功提现2万余元，最终亏损75,400元。整个过程中，平台持续以高收益、任务奖励诱导加仓，却从未进行风险告知，完全操控用户操作节奏。

处理进展：多数受害者均通过社交媒体广告接触该平台。经查证，“中国白银”及其关联平台并无合法期货交易资质，却以期货模式运营，涉嫌违法。在受害者提交完整证据材料后，专业团队已介入协助维权，一般处理周期为7至15个工作日。追损顾问联系方式：dzc644

维权所需关键证据：

聊天记录：保留与平台客服、分析师、代理或“喊单老师”的全部聊天内容。切勿因情绪删除记录——这些是还原受骗过程、证明对方违规操作的核心证据。

银行出入金流水：及时打印银行转账记录，明确资金流向与金额。越早处理，追回可能性越大；切勿等到平台失联才行动。

交易记录：从APP内导出完整的交易明细，包括下单、平仓、手续费等数据。该记录可清晰反映资金损失过程，是维权不可或缺的依据。

总结与警示：投资市场风险重重，尤其涉及现货大宗商品或类期货交易时，务必核实平台资质。上海华通白银国际交易中心有限公司虽持有现货交易许可，但其通过多个APP开展的“中国白银”等业务，实为无资质的非法期货活动。

追损顾问张成特别提醒：当前金融市场乱象频发，投资者应提高警惕，审慎选择平台。一旦发现受骗，请立即保存证据，依法维权。正义或许会迟到，但绝不会缺席。如需协助，可联系追损顾问（V：dzc644；Tel：18716460624），我们将全力支持受害者挽回损失。